成立及管理架構

2021年8月,為進一步完善公司治理結構,綠城中國正式在董事會層面成立環境、社會及管治(ESG)委員會,指導和監督公司ESG工作的管理與實踐,并下設ESG工作小組,落實集團ESG事務,致力于改善公司ESG表現。通過“決策-管理-執行”三級管理架構,確保各項制度有效執行落地,推動公司可持續發展。

ESG委員會議事規則

第一條 宗旨

為完善綠城中國控股有限公司(以下簡稱"公司")的治理結構,進一步規范公司環境、社會及管治的制度及實踐,根據有關法律、法規、規章、規范性檔、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱"上市規則")以及本公司組織章程大綱與細則(以下簡稱"公司章程")的規定,結合公司實際情況,制定本議事規則。

董事會環境、社會及管治委員會(以下簡稱"委員會")為公司董事會(以下簡稱"董事會",其成員簡稱"董事")下設的專門委員會,對董事會負責。

第二條 組成

委員會由至少三名董事組成。

委員會成員(以下簡稱“委員”)任免由董事會主席提案,經董事會會議以普通決議批準,或經全體董事簽署書面決議批準。

委員任期屆滿后,連選可以連任。如有委員在于委員會任職期間不再擔任本公司董事職務,為使委員會的人員組成符合本議事規則的要求,董事會主席可提名董事擔任臨時委員,并于三個月內按本條第二款規定經董事會批準臨時委員為正式委員。

委員會設主席一名(以下簡稱"主席"),其任免與委員的任免程式相同。

委員會設秘書一名(以下簡稱"秘書"),由董事會秘書或公司秘書兼任。

第三條 職責

委員會的職責主要包括:

制定及檢討公司的環境、社會及管治責任、愿景、目標、策略、框架、原則及政策,加強重要性評估及匯報過程,以確保及落實董事會通過的環境、社會及管治政策持續地執行和實施;

監察公司與其利益相關方的溝通渠道及方式, 并確保設有相關政策有效促進公司與其利益相關方之間的關系及保護公司聲譽;

審視環境、社會及管治主要趨勢以及有關風險和機遇, 并就此評估公司環境、社會及管治有關架構及業務模式是否足夠及有效, 于必要時采納更新公司環境、社會及管治政策并確保該等政策與時俱進, 符合適用的法律、法規及監管要求和國際標準;監督公司環境、社會及管治表現與投資者和監管機構的期望和要求保持一致;

促進公司將環境、社會及管治原則考量納入業務決策流程;

監督公司就環境、社會及管治工作的經費支出, 包括對慈善及社區投資工作的捐款的整體預算及執行情況;

監督公司業務對環境和社會影響的評估及向董事會提出建議;

定期審核公司環境、社會及管治目標的達成情況,并向董事會匯報;

審閱公司年度環境、社會及管治報告, 并建議董事會通過, 同時建議具體行動或決策以供董事會考慮, 以維持環境、社會及管治報告的完整性;

確保公司年度環境、社會及管治報告根據香港聯交所上市規則附錄二十七(包括不時之修訂)之環境、社會及管治報告指引而編制;及

研究其他由董事會界定的課題。

第四條 會議

委員會每年至少召開二次會議。經主席或半數以上委員提議應召開會議。

委員會會議由主席主持,主席不能出席時可委托其他一名委員主持。

委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。委員因故不能出席會議時,可書面委托其他一名委員代表其出席和投票。

委員會召開會議,必要時可邀請公司其他董事、公司監事、總裁和其他高級管理人員當中的任何一方或多方列席會議。

委員會會議須有完整會議記錄,由秘書保存。與會委員對會議決議持異議的,應在會議記錄上予以注明。會議記錄初稿應盡快提供給全體委員審閱,希望對會議記錄初稿作出修改補充的委員應于收到初稿后一周內提出書面修改意見。會議記錄的最后定稿應于會議后的合理時間內完成并發送給全體委員作紀錄之用,并報董事會傳閱。

委員會通過的議案及表決結果應在會后立即由秘書以書面形式報董事會。

委員會會議可采取現場會議和通訊會議方式舉行。通訊會議方式包括電話會議和視頻會議。

委員會亦可以經全體委員簽署而通過書面議案,效力與委員會會議通過的議案之效力相同。

第五條 主席的職權

主席有下列職權:

召集、主持委員會會議;

跟進委員會相關決議的后續事宜;

代表委員會簽署相關文檔,但委員會會議記錄、會議決議、書面決議仍應由全體委員簽署;

定期或按照董事會工作安排向董事會報告工作;及

董事會授予的其他職權。

第六條 相關安排

委員會應公開其職權范圍,解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

委員會應當被賦予充分的資源以行使其職權。委員會可以就其職責之履行咨詢其他董事、公司總裁和/或其他高級管理人員。被咨詢者應對委員會的工作提供充分的支援,及時向委員會提供為履行其職責所必需的資訊,并對其提出的問題盡快做出回答。在確屬必要的情況下,委員會亦可以聘請外部專家或仲介機構為其提供服務,產生的合理費用由公司承擔。

第七條 其他

本議事規則所稱"以上"均含本數,"超過"均不含本數。

除非特別說明,本議事規則所使用的詞語與公司章程中該等詞語之含義相同。

本議事規則自董事會批準通過之日起生效,并可根據董事會普通決議進行修改。

本議事規則由董事會負責解釋。

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